CDD oplossingen
Financiële dienstverleners zijn de afgelopen jaren druk met het herstructureren van het Customer Due Dilligence (CDD) en Know Your Customer (KYC) beleid. Het actualiseren van het klantendossier, customer remediation, is hierbij noodzakelijk. Ook geeft DataChecker inzicht in de financiële gesteldheid van personen en organisaties. Op deze manier weet je met wie je zaken doet. Hieronder vindt je naast onze ID-verificatie oplossing ook de consumenten, bedrijven en remediation toepassingen.
Customer Remediation
DataChecker is sinds 2018 actief in het ontwikkelen van online customer remediation processen die voldoen aan wet- en regelgevingen. Inmiddels faciliteren wij deze processen succesvol aan verschillende financiële dienstverleners, dit doen wij door onder andere ID-verificatie en ID-selfie toe te passen in een custom whitelabel omgeving voor de opdrachtgever.
Meer informatie over Customer Remediation
Consumententoets
Wanneer je zaken doet met een consument, bestaat het risico op wanbetaling of fraude. De consumententoets geeft binnen enkele seconden een beeld van de kredietwaardigheid van een consument. De consumententoets geeft inzicht in de volgende zaken:
- persoonsgegevens;
- adresgegevens;
- actieve incassovorderingen;
- negatieve betalingservaringen;
- faillissementen.
Let op: voordat u een consumententoets uitvoert heeft u toestemming nodig van de persoon in kwestie.
Vraag een consumententoets aan
Bedrijfstoets
Op basis van de bedrijfstoets kan inzicht over de financiële gesteldheid van een organisatie gecreëerd worden. De bedrijfstoets geeft de mogelijkheid om organisaties uit verschillende landen te toetsen. Op deze manier heeft u gemakkelijk inzicht in de volgende zaken:
- kredietwaardigheid;
- betaalgedrag;
- actualiteit van de bedrijfsgegevens;
- jaarcijfers;
- directie;
- financiële prestaties van de afgelopen 3 jaar.
