Nieuws


Witwassen in de vastgoedmarkt ook buiten Nederland een probleem
In Nederland worden flinke boetes opgelegd aan bedrijven die witwassen in de vastgoedmarkt. Als je denkt dat Nederland hierin de enige is, dan heb je het mis. Ook in het buitenland wordt er streng gec…
Lees meer
Wat doen we tegen hypotheekfraude?
Voor banken is het belangrijk om hypotheekfraude te voorkomen. Het is zaak om de betrouwbaarheid te toetsen voordat er zaken met een persoon/partij wordt gedaan. Door hypotheekfraude wordt jaarlijks v…
Lees meer

Hoe doe je een goede screening in de vastgoedmarkt?
Voor bedrijven die actief zijn in de vastgoedmarkt is het belangrijk om de identiteit van een potentiële huurder of verhuurder vast te stellen. Daarnaast is het zaak om de betrouwbaarheid van dez…
Lees meer
Identiteitsfraude: Een van de snelst groeiende vormen van criminaliteit
Identiteitsfraude stijgt, dit maakte het CMI (Centraal Meldpunt Identiteitsfraude) bekend.  Er is geen eenduidige verklaring voor de enorme stijging van identiteitsfraude, maar dat er een flinke…
Lees meer

ID-fraude bij banken: is jouw klant betrouwbaar?
Het is als bank oppassen geblazen met wie je zakendoet. Consumenten en bedrijven kunnen jou als bank namelijk flinke financiële schade toebrengen. Ze kunnen je oplichten en frauderen doormiddel v…
Lees meer
Wat doen we tegen beleggingsfraude?
Steeds meer oplichters proberen frauduleuze beleggingsdiensten aan te bieden. Door simpelweg een naam van een bestaand bedrijf te gebruiken, wordt het steeds lastiger om de fraudeurs te ontmaskeren. F…
Lees meer