Know Your Customer secure onboarding oplossingen

KYC oplossingen volgens Wwft

Financiële dienstverleners zijn de afgelopen jaren druk met het herstructureren van het Know Your Customer (KYC) en Customer Due Dilligence (CDD) beleid. Het actualiseren van het klantendossier, customer remediation, is hierbij noodzakelijk. Ook geeft DataChecker inzicht in de financiële gesteldheid van personen en organisaties. Op deze manier weet je met wie je zaken doet. Hieronder vindt je naast onze ID-verificatie oplossing ook de consumenten, bedrijven en remediation toepassingen.

Customer Remediation AML Compliant

DataChecker is sinds 2018 actief in het ontwikkelen van online customer remediation processen die voldoen aan AVG en Wwft. Inmiddels faciliteren wij deze End to End oplossing succesvol aan verschillende financiële dienstverleners, dit doen wij door onder andere ID-verificatie met NFC en ID-selfie toe te passen in een custom whitelabel omgeving voor de opdrachtgever. 

Alle ID-verificaties zijn standaard inclusief:

• PEP Registratie   
• Sanctie Registratie EU-VN-OFAC en Rijksoverheid. 
• De PEP- en Sanctie registratie zijn conform de richtlijnen van de WWFT.

Meer informatie over Customer Remediation